公司治理

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公司治理和内部统管机制经营执行的机制适时公开的基本姿态京瓷集团的内部统管监查

 公司治理和内部统管机制
京瓷集团的公司治理和内部统管的目的在于确保经营的健全性和透明性,并通过公正、高效的经营活动,实现京瓷集团的经营理念。京瓷集团为了通过实践京瓷哲学,营造健康的企业风气,开展以下活动。
 
图:公司治理和内部统管机制

公司治理和内部统管机制

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公司治理机制
应对监事或监事会向各董事提出的汇报要求
内部监查部门定期向监事报告内部监查情况
建立“京瓷监事会报告制度”,让员工和供应商等京瓷集团相关人员能够直接向监事会进行报告。
监事出席重要会议并阅览重要会议记录、议案申请书、合同等资料。与代表董事共同对公司整体经营情况交换意见。
 
内部统管机制
设立“京瓷信息发布委员会”,及时向外部公开经营信息。
设置风险管理部门作为京瓷集团的风险管理体制
开设“员工谈话室”、让员工能够及时对违反法令、章程及其他公司内部规定等行为进行报告。
通过导入执行董事制度,推进权限下放,明确责任,构筑高效率的业务执行体系。

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 经营执行的机制
董事会
京瓷董事会是决定整个京瓷集团重要事项,并对业务执行情况进行监督的机构,由董事组成,其中还包括3名公司外部董事。向股东大会推荐对本集团公司充分了解且在从事经营方面具有出众“人格”、“能力”和“见识”的人才,得到股东大会批准后,才可就任董事。同时,为提高经营效率,引进执行董事制度,由做出经营决策并进行监督的“董事会”任命董事长兼总经理,在其指挥之下,由“执行董事”承担业务执行功能。董事长委托执行董事向董事会汇报业务执行情况,由董事会确认业务是否被高效率地执行。通过明确责任和权限来提高经营效率,与此同时保证正确的公司治理机制和内部统管得以发挥作用。
京瓷的公司外部董事中,2名为独立公司外部董事,另1名虽然并未向东京证券交易所提出独立董事的申请,但是他凭借自身作为经营者的丰富经验和开阔见识站在客观角度在董事会上提出正确的建议,并进行监督。

监事会
京瓷根据公司治理机制的方针,按照股东大会上通过的章程规定,设置监事和监事会。监事由公司内部出身的1名常务监事、熟悉公司内部情况且作为律师拥有丰富知识和经验的1名监事、以及作为律师或注册会计师拥有丰富知识和经验的2名公司外部监事担任。如此一来便形成了可正确掌握公司内部信息,并站在外部多个角度上对整个企业活动进行监查的体制。同时,监事根据每期制定的监查方针和监查计划进行监查。除列席董事会外,还参加主要会议,适时获取履行监事职责所需的信息,从多方面对经营的健全性进行监查。

京瓷集团经营委员会
京瓷设置有由董事组成的京瓷集团经营委员会,除董事会附议事项外,还对与整个京瓷集团的业务执行相关的重要项目进行审议,并出于检查经营健全性的目的,每月定期召开。
关于领导指定和薪酬问题,在本京瓷集团经营委员会和董事会上进行审议,并听取公司外部董事的建议后,公平公正地决定。

京瓷信息发布委员会
京瓷在公开公司信息的相关公司内部体制中,设置“京瓷信息发布委员会”作为承担核心职责的机构。该委员会为确保公开信息的正确性,对所有公开文件进行审查,将审查结果汇报给董事长兼总经理,并启发京瓷集团各公司制定与公开相关的各种规定。该委员会的主要目的是保证整个京瓷集团公开信息的正确性,是一个独立的公司内部机构。

领导薪酬
京瓷的董事薪酬由“基本薪酬”和“董事奖金”两部分组成。基本薪酬是按各董事职责支付的薪酬,根据职责大小确定支付额。每位董事的支付金额参考同行业其他公司的薪酬水平确定,总额为每年4亿日元以内。董事奖金是与公司业绩挂钩的薪酬,上限为每年3亿日元,在当期属于本公司股东的当期纯利润的0.2%以内范围内,根据各董事的业绩贡献度确定支付额。同时,为确保监事的中立性,京瓷的监事薪酬只有“基本薪酬”,其薪酬不与公司业绩挂钩,总额为每年1亿日元以内。

京瓷监事会通报制度
京瓷建立了“京瓷监事会通报制度”,在出现非法销售额或非法交易等违反或有可能违反会计或会计审计事项的相关法律法规的行为时,员工和客户等京瓷集团的相关人员可根据该制度用电子邮件、信函等方式直接向监事会通报。


 适时公开的基本姿态
京瓷基于京瓷哲学中提到的伦理观,认为获得股东、投资家等所有利益相关方的高度信任非常重要。因此,京瓷认识到必须真诚地适时恰当地公开公司信息,规定了信息发布的相关基本姿态。

①坚持无论信息对京瓷集团而言是好是坏,均平等正确地适时公开的姿态。
②维持不分日本国内外、没有优先礼遇的特殊人群且公平及时的体制。


图:适时公开的基本姿态
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适时公开体制


 京瓷集团的内部统管监查
由于京瓷在美国纽约证券交易所上市,因此适用美国企业改革法案404条规定。该法404条要求经营者构建并维护与财务报告有关的内部统管机制,按照内部统管的评价标准进行监查,评价内部统管机制的有效性。

   
 
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